美国司法部指控加密交易所AurumXchange运营者为暗网“丝绸之路”洗钱

16 天前

10月29日，星期二 11:15

美国司法部指控加密交易所AurumXchange运营者为暗网“丝绸之路”洗钱

火讯财经讯，10月29日消息，据Cointelegraph报道，美国司法部已指控加密货币交易所AurumXchange的运营者MaximilianoPilipis涉嫌洗钱，称其曾为暗网市场“丝绸之路”处理3000万美元的交易。 Pilipis在2009年至2013年期间无照经营其交易所（同年FBI关闭了“丝绸之路”），Pilipis通过促成这些交易收取了数数千万美元的费用，其中包括10000枚比特币。当局还指控皮里皮斯未向美国财政部注册，也未向联邦政府提交交易所活动报告，从而忽视了加密货币交易所的联邦注册和报告要求，他还没有实施KYC规则，违反了反洗钱和反恐融资法规。AurumXchange关闭后，当局表示Pilipis将其从运营该交易所中获得的比特币和其他资产分散并转移，以“清洗和隐瞒犯罪所得”。他被指控将加密货币兑换成美元，然后用于印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房地产投资。

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